The delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Diaries

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Buscamos el mejor despacho penalista de Madrid y tuvimos la suerte de contar con los servicios de Juan Gonzalo Ospina, que demostró ante el juez la inexistencia del delito por estafa y logró el archivo del proceso.

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Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.

Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.

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Los abogados penalistas desempeñan un papel fundamental en los casos de blanqueo de capitales en Francia. Su experiencia y conocimiento del sistema legal les permite asesorar y representar a sus clientes de manera efectiva.

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A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo.

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Para que nos puedan condenar por este delito, debemos tener participación y conocimiento en la actividad. 

Comprar propiedades o bienes raíces a precios inflados para ocultar la verdadera procedencia del dinero.

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